机构分设或机构撤并后，电子档案无需人为移交至原机构或接收机构。

A. “涉案账户”

B. “惩戒账户”

C. “涉案账户关联账户”

D. “开户6个月未动账账户”

A. 2000元，5万元

B. 1万元，20万元

C. 2万元，20万元

D. 1万元，50万元

A. 婚姻状况

B. 客户姓名、证件类型、证件号码、证件有效期

C. 性别、国籍、职业

D. 联系电话、联系地址

A. 对于员工应休假不休假

B. 应倒班不倒班

C. 长时间连续工作

D. 拒绝强制休假

A. 3个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 已上报可疑交易报告的