自助设备转账业务包括本行借记卡、准贷记卡、贷记卡、单位结算卡、他行卡等账户的转账服务。

A. 办理银行汇票业务是否真实、合规、合法，是否遵守支付结算办法有关规定，是否遵守反洗钱的有关规定。

B. 银行汇票兑付后，是否及时抽取、核对卡片联；多余款项是否及时退还给出票申请人。

C. 办理挂失/法院止付是否有根有据，是否及时，是否经运营主管审批。

D. 银行汇票卡片联是否与银行汇票未结清记录一致。

A. 贷款账户不得建立资金归集关系。

B. 贷款账户可以建立资金归集关系。

C. 没有关联关系或控股关系的客户间原则上不得为其账户建立资金归集关系

D. 不得为客户风险等级为禁止类、高风险类的账户建立资金归集关系

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

A. 居住证

B. 机动车驾驶证

C. 护照

D. 社保卡

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行