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审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限，分为（）两种。

A、永久

B、30年

C、定期

D、10年

答案：AC

审计审计审计审计

商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，将结果向上级行或董事会作出书面汇报，并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于（）次。

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下列哪个权利是《民法典》新创设的权利（）

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银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，健全公司治理架构，完善内部控制和风险管理，遵循（）的原则。

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银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式，对商业银行内部审计的（）进行评估。

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内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持（）和客观性。

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根据《广西壮族自治区农村信用社联合社区域审计中心管理暂行办法》（桂农信发〔2020〕246号），区域审计中心行业审计管理人员和行业审计人员在履行职责过程中，不享有越级报告权。

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商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。

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下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )

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内部控制审计应当在对（）全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

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多选题

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审计审计审计审计

审计档案按照归档材料的重要程度确定保管期限，分为（）两种。

A、永久

B、30年

C、定期

D、10年

答案：AC

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商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序和执行情况进行检查和评估，将结果向上级行或董事会作出书面汇报，并报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。检查、评估的频率每年不得少于（）次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

E. 五

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下列哪个权利是《民法典》新创设的权利（）

A. 最高额抵押权

B. 质权

C. 居住权

D. 相邻权

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银行保险机构开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，健全公司治理架构，完善内部控制和风险管理，遵循（）的原则。

A. 诚实信用

B. 公开公允

C. 穿透识别

D. 结构清晰

点击查看答案

银行业监督管理机构通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式，对商业银行内部审计的（）进行评估。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

点击查看答案

内部审计人员在人际关系的处理中应当注意保持（）和客观性。

A. 独立性

B. 可靠性

C. 诚信

D. 公平

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根据《广西壮族自治区农村信用社联合社区域审计中心管理暂行办法》（桂农信发〔2020〕246号），区域审计中心行业审计管理人员和行业审计人员在履行职责过程中，不享有越级报告权。

点击查看答案

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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信息科技全面审计至少每三年组织实施一次。

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下列不属于《票据法》规定的票据类型的是( )

A. 汇票

B. 支票

C. 发票

D. 本票

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内部控制审计应当在对（）全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

A. 全面风险

B. 内部控制

C. 全部业务

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