A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案：ABCDE
A、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B、客户反映非自身原因账户资金发生异常
C、收到重大案件举报线索
D、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
答案：ABCDE
A. 生产活动
B. 经营活动
C. 投资活动
D. 筹资活动
E. 管理活动
A. 一线员工
B. 分支行行长
C. 分支行分管风险的副行长
D. 会计主管
A. 继续向债务人追索
B. 进行市场化处置
C. 追究相关人员责任
D. 建立健全风险管理机制
A. 当利率调整时,需要重新计算每月还款额
B. 贷款期限内偿还的利息逐月递减
C. 贷款期还款额度逐月递增
D. 贷款期内偿还的本金逐月递减
E. 贷款期内每月还款额度相等
A. 30
B. 50
C. 80
D. 100
A. 内控合规部门
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 董事会
A. 对本行形象、声誉造成严重负面影响的
B. 造成恶性群体性事件的
C. 造成借款合同、担保合同及其他重要合同资料丢失、损毁、被篡改的
D. 造成直接经济损失30万元（含）以上的
A. 没有特殊原因,滞销楼盘突然热销
B. 开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘
C. 借款人由于公司倒闭终止还款
D. 借款人首付款非自己交付或实际没有交付
A. 客户经理
B. 主调客户经理
C. 风险总监
D. 有权审批人
A. 检查情况
B. 问题分析
C. 整改意见及结果等
D. 突发风险报告
