（　）是指通过行政手段，对银行执行有关法规、制度和规章等情况进行监管，以规范银行经营行为，维护银行业内部秩序。

A. 境内企业的营业执照

B. 境外企业章程

C. 境外企业的注册文件

D. 资金来源和境外资金用途的真实性证明材料

A. 可以

B. 禁止

C. 未做要求

D. 依机构类别而定

A. 由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统引起的风险

B. 由外部事件所造成损失的风险

C. 法律风险

D. 策略风险和声誉风险

A. 银保监会或中国人民银行

B. 银保监会或派出机构

C. 中国人民银行或派出机构

A. 私人银行

B. 电话银行

C. 手机银行

D. 电子银行

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 30%

B. 25%

C. 20%

D. 35%

A. 可疑资金

B. 不法交易

C. 可疑交易

D. 异常资金往来

A. 重大进展、人口较多

B. 全面性进展、人口最多

C. 决定性发展、人口较多

D. 决定性进展、人口最多

A. 封闭管理

B. 动态监测

C. 静态监测

D. 全面管理