当前，银行业金融机构普遍实施（ ）的合规管理做法。

A. 主体只能是单位

B. 具有合法从事货币资金融通的活动

C. 以非法占有为目的

D. 违反金融管理法规 

A. 中国反洗钱监管局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 可疑交易分析中心

D. 外管局

A. 2014年11月30日

B. 2015年03月31日

C. 2015年05月01日

D. 2015年07月01日

A. 股东大会

B. 提名委员会

C. 董事会

D. 职工代表大会

A. 《有效银行监管的核心原则》

B. 《巴塞尔新资本协议》

C. 《巴塞尔资本协议》

D. 以上都不是

A. 关注贷款

B. 逾期贷款

C. 呆账贷款

D. 损失贷款

A. 应双人同领同行；

B. 应采取双人双锁或密码钥匙分离等方式

C. 应确保印章使用部门和印章管理部门双方在场。

A. “个人处罚信息授权查询使用承诺书”

B. “个人处罚信息授权书”

C. “个人处罚使用承诺书”

D. “个人处罚承诺书”

A. 资产来源损失

B. 损失类贷款

C. 贷款未来损失

D. 评估日贷款的内在损失

A. 商业银行的注册资本应当是实缴资本

B. 设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C. 商业银行可自主决定在境内地点设立分支机构

D. 商业银行违反规定从事同业拆借业务的，由中国人民银行责令其改正