处罚信息供银行业金融机构在人力资源管理中使用，银行业金融机构在招录人员时应向（ ）申请查询有关处罚信息。

A. 次级、可疑及损失类贷款

B. 次级类贷款

C. 可疑类贷款

D. 损失类贷款

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 500万元

B. 1000万元

C. 5000万元

D. 10000万元

A. 单笔最大

B. 单户累计

C. 笔数最大

D. 最大一笔

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 项目施工单位

B. 项目所在地区的政府

C. 项目所属的集团公司

D. 为建设、经营项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人

A. 200

B. 300

C. 500

D. 1000

A. 对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B. 对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C. 法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D. 对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 3%

B. 5%

C. 8%

D. 10%