A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
答案：C
A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
答案：C
A. 可借用
B. 可混管
C. 可代用
D. 严禁借用和混管
A. 银保监会
B. 中国人民银行
C. 保监会
D. 证监会
A. 税务机关
B. 财政机关
C. 人民银行
D. 征收机关
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
A. 需要
B. 不需要
C. 依情况而定
D. 依机构类别而定
A. 感知风险和检测风险
B. 计量风险和分析风险
C. 感知风险和分析风险
D. 计量风险和监控风险
A. 贷款人受托支付
B. 面谈面签
C. 完善贷款合同管理
D. 合理确定流动资金贷款需求量
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致或者相互矛盾的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 银行业非存款类金融机构
B. 证券业金融机构
C. 交易及结算类金融机构
D. 其他金融机构
