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三刷-单选题-最终版

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三刷-单选题-最终版

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单选题

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商业银行实施的下列行为中哪一项违反《中华人民共和国商业银行法》？（）

A、利用拆入的资金弥补联行汇差头寸的不足

B、经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保

C、对关系人不得发放信用贷款

D、决定出资5000万元与他人在某一城市设立城市商业银行

答案：D

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银保监会针对各类案件的特点、成因，先后提出了防范操作风险的“十三条意见”，明确了案件治理的“六个重点环节”，推行了强化内控管理的“十个（）”，制定了建立案件治理长效机制的“十项措施”。

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银行业金融机构应根据客户的业务性质、衍生产品交易经验等评估其成熟度，对客户进行相应分类，并至少多长时间复核一次其合理性，以便进行动态管理？（）

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如果一个客户不想让银行查验要代保管的贵重物品，而该物品又不能密封，那么该客户最好申请（）业务。

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空白卡、预发卡要视同（）管理，账实分管，定期核对。

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家银准则告诉我们业务能不能做，凭资产说话，靠数据证明，用（）判断。

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个人贷款贷款人应根据（）原则，完善授权管理制度，规范审批操作流程，明确贷款审批权限，实行审贷分离和授权审批，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。

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党费必须用于党的活动,主要作为党员教育经费的补充,其具体使用范围不包括 ( )。 ( ) ?

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对于电子银行系统被恶意攻破并已出现客户或银行损失，电子银行被病毒感染并导致机密资料外泄，以及可能会引发其他金融机构电子银行系统风险的事件，金融机构应在事件发生后（）小时内向中国银保监会报告。

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全国人大会议每年举行一次，由（）召集。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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三刷-单选题-最终版

商业银行实施的下列行为中哪一项违反《中华人民共和国商业银行法》？（）

A、利用拆入的资金弥补联行汇差头寸的不足

B、经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保

C、对关系人不得发放信用贷款

D、决定出资5000万元与他人在某一城市设立城市商业银行

答案：D

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如果一个客户不想让银行查验要代保管的贵重物品，而该物品又不能密封，那么该客户最好申请（）业务。

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家银准则告诉我们业务能不能做，凭资产说话，靠数据证明，用（）判断。

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