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三刷-单选题-最终版

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三刷-单选题-最终版

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商业银行应建立小企业授信工作尽职评价制度及（），明确规定各授信部门、岗位的职责和尽职要求，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。

A、授信审批流程制度

B、授信审批责任制度

C、相应的权与义务

D、相应的问责与免责制度

答案：D

三刷-单选题-最终版

当市场出现较大波动时，应当适当提高市值重估频率，并及时向客户书面提供市值重估结果。银行业金融机构应当至少（）对上述市值重估的频率和质量进行评估。

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按照国务院的批复要求，存款保险基金在（）设立专门账户，并由其负责管理，履行存款保险职能。

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投保机构因重大资产损失等原因导致（），严重危及存款安全以及存款保险基金安全的，投保机构应当及时采取补充资本、控制资产增长、控制重大交易授信、降低杠杆率等措施。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应区分个人贷款的（）等，确定贷款检查的相应方式、内容和频度。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款，不属于关系人的是（）。

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网点设立（）专柜，负责理财业务的办理。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，在通过信用卡领用合同（协议）或书面协议对通知方式进行约定的前提下，发卡银行应当提前（）天以上采用明确、简洁、易懂的语言将信用卡章程、产品服务等即将发生变更的事项通知持卡人。

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对账即核对账目，其主要内容包括（）

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根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（）。

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对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测（）

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单选题

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三刷-单选题-最终版

商业银行应建立小企业授信工作尽职评价制度及（），明确规定各授信部门、岗位的职责和尽职要求，对违法、违规造成的授信风险进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理。

A、授信审批流程制度

B、授信审批责任制度

C、相应的权与义务

D、相应的问责与免责制度

答案：D

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A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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按照国务院的批复要求，存款保险基金在（）设立专门账户，并由其负责管理，履行存款保险职能。

A. 人民银行

B. 银监会

C. 财政部

D. 以上全部不正确

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A. 流动性不足

B. 资本充足率大幅度下降

C. 资本不足

D. 流动性缺口率低于-10%

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应区分个人贷款的（）等，确定贷款检查的相应方式、内容和频度。

A. 金额、种类、期限

B. 品种、期限、用途

C. 品种、对象、金额

D. 品种、期限、金额

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商业银行不得向关系人发放信用贷款，不属于关系人的是（）。

A. 董事

B. 监事

C. 公务员

D. 信贷业务人员

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网点设立（）专柜，负责理财业务的办理。

A. 理财销售

B. 现金

C. 开放式

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A. 25天

B. 30天

C. 40天

D. 45天

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对账即核对账目，其主要内容包括（）

A. 账实核对账表核对账账核对

B. 账账核对账证核对账表核对

C. 账账核对账证核对表表核对

D. 账证核对账账核对账实核对

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根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（）。

A. 危害金融业务管理制度的犯罪

B. 危害金融运行管理制度的犯罪

C. 危害金融政策管理制度的犯罪

D. 危害金融安全管理制度的犯罪

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对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测（）

A. 日常交易

B. 大额交易

C. 异常交易

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