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商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()。

A、实地调查为主

B、间接调查为主

C、实地调查为主,间接调查为辅

D、间接调查为主,实地调查为辅

答案:C

三刷-单选题-最终版
支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的,应当在期满前()个月内向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。中国人民银行准予续展的,每次续展的有效期为()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-18e0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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在汇总记账凭证账务处理程序下,登记总分类账的依据是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0af8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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()收纳的预算收入属代收性质,不是正式入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d7-fd88-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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如果人们预期利率上升,则会()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-4d10-c0f9-29e3bb5dbe27.html
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计算应交所得税的依据是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0710-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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《固定资产贷款管理暂行办法》所称固定资产贷款,是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人()的本外币贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-c3e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-0558-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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每个互联网贷款产品上线前,应当于不晚于上线前()个工作日提交独立的产品评估报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe2e.html
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商业银行()应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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货物贸易项下人民币收入可直接划入企业的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-1110-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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商业银行对客户调查和客户资料的验证应以()。

A、实地调查为主

B、间接调查为主

C、实地调查为主,间接调查为辅

D、间接调查为主,实地调查为辅

答案:C

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支付机构拟于《支付业务许可证》期满后继续从事支付业务的,应当在期满前()个月内向所在地中国人民银行分支机构提出续展申请。中国人民银行准予续展的,每次续展的有效期为()年。

A. 5、5

B. 5、6

C. 6、5

D. 6、6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-18e0-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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在汇总记账凭证账务处理程序下,登记总分类账的依据是()

A. 汇总原始凭证

B. 汇总记账凭证

C. 记账凭证

D. 原始凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7645-0af8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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()收纳的预算收入属代收性质,不是正式入库。

A. 乡镇金库

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C. 国库经收处

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如果人们预期利率上升,则会()。

A. 多买债券、少存货币

B. 少存货币、多买债券

C. 卖出债券、多存货币

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计算应交所得税的依据是()

A. 利润总额

B. 净利润

C. 应纳税所得额

D. 可供分配的利润

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《固定资产贷款管理暂行办法》所称固定资产贷款,是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人()的本外币贷款。

A. 各类投资

B. 购买原材料

C. 扩大再生产

D. 固定资产投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-c3e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C. 客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由

D. 客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-0558-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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每个互联网贷款产品上线前,应当于不晚于上线前()个工作日提交独立的产品评估报告。

A. 30

B. 60

C. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe2e.html
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商业银行()应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A. 股东大会

B. 理事会

C. 董事会

D. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe0d.html
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货物贸易项下人民币收入可直接划入企业的()。

A. 待核查账户

B. 经常项目账户

C. 外汇储蓄账户

D. 人民币户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-1110-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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