《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 贷款业务

B. 票据业务

C. 同业拆借

D. 再贴现业务

A. 保密

B. 在专区内进行公示

C. 在营业场所内公示

D. 在机构网站公示

A. 风险处置

B. 现场检查

C. 非现场核查

D. 早起纠正

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 120天

A. 5,10,5

B. 10,10,5

C. 5,5,10

D. 5,10,10

A. 国务院

B. 人民银行

C. 总行

D. 国务院银行业监督管理机构

A. 过程

B. 原因

C. 问题

D. 性质

A. 责令贷款人限期改正

B. 责令贷款人限期改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五十万元以上二百万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，由公安机关依法给予治安管理处罚

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 区别需求

B. 合理需要

C. 按需要求

D. 按量需求