《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 具有良好的公司治理结构；风险管理和内部控制健全有效；具有良好的并表管理能力；主要审慎监管指标符合监管要求

B. 权益性投资余额原则上不超过其净资产的60%（合并会计报表口径）

C. 具有完善、合规的信息科技系统和信息安全体系，具有标准化的数据管理体系，具备保障业务连续有效安全运行的技术与措施

D. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件；最近3个会计年度连续盈利；监管评级良好

A. 需求拉上的通货膨胀

B. 结构性通货膨胀

C. 工资推进的通货膨胀

D. 利润推进的通货膨胀

A. 逾期处理

B. 坏账处理

C. 呆滞处理

D. 正常贷款处理

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 6倍

A. 金融犯罪的主体违反了金融管理法规

B. 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位

C. 金融犯罪的主观方面应以非法占有为目的

D. 金融犯罪的对象可以是人，也可以是金融工具 

A. 1,1

B. 1,2

C. 2,1

D. 2,2

A. 双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用

B. 库管员入库保管、事先审批登记、授权监督领用

C. 双人入库保管、事后审批登记、双人监督领用

D. 双人入库保管、事先审批登记、授权监督领用

A. 全国人民代表大会

B. 全国人大常委会

C. 全国人大及其常委会　

D. 各民主党派

A. 脱离事实

B. 没有服务

C. 不知敬畏风险

D. 不良资产

A. 对于有恶意逃废债、欺诈等重大不良记录企业的项目，以及借款人不具备投资资格或资质的项目，不得给予固定资产贷款支持

B. 固定资产贷款的还款来源无论是贷款项目本身产生的收益，还是借款人其他项目的收益或综合收益，或者是财政拨款、补贴，均应在申请贷款时明确

C. 项目应符合国家的产业、土地、环保以及投资管理的政策，贷款发放前必须按要求取得相关批准、核准或备案文件

D. 项目资本金未到位的，可视情况先行给予贷款支持