《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 应当符合金融监督管理部门规定的资质条件

B. 应当建立相应的内部审批和风险控制程序，对发行或者管理机构的信用状况、经营管理能力、市场投资能力、风险处置能力等开展尽职调查

C. 要求发行或者管理机构提供详细的产品介绍、相关市场分析和风险收益测算报告，进行充分的信息验证和风险审查

D. 任何非金融机构和个人可以代理销售资产管理产品，无需经金融监督管理部门许可

A. 固定资产贷款业务流程有缺陷的

B. 与贷款同比例的项目资本金到位前发放贷款的

C. 未执行个人贷款面谈面签制度的

D. 未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的

A. 私人银行

B. 电话银行

C. 手机银行

D. 电子银行

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 股东大会

D. 监事长

A. 资产、负债、所有者权益、收入、费用等五类

B. 资产、负债、所有者权益、成本、利润等五类

C. 资产、负债、所有者权益、利润、损益等五类

D. 资产、负债、所有者权益、成本、损益等五类

A. 优质资产

B. 偿还能力

C. 不良资产

D. 控制风险

A. 英国

B. 巴西

C. 印度

D. 中国

A. 15天

B. 1个月

C. 3个月

D. 6个月

A. 基本

B. 一般

C. 专用

D. 临时

A. 二十万元

B. 三十万元

C. 四十万元

D. 五十万元