A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B、自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
答案：C
A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B、自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
答案：C
A. 商业银行既可以是国有独资银行，也可以是非国有的股份制银行
B. 商业银行是依照《中华人民共和国商业银行法》而非《中华人民共和国公司法》设立的
C. 经中央银行批准成立的商业银行的分支机构依法独立承担民事责任
D. 商业银行只能被接管而不能破产
A. 股本
B. 资本公积
C. 盈余公积
D. 呆账准备金
A. 70%
B. 60%
C. 75%
D. 80%
A. 1982年
B. 1988年
C. 1993年
D. 1999年
A. 6个月
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 实际资本
B. 账面资本
C. 监管资本
D. 经济资本
A. 间接调查为主、实地调查为辅
B. 实地调查为主、间接调查为辅
C. 自行调查为主、第三方调查为辅
D. 第三方调查为主、自行调查为辅
A. 低风险
B. 高收益
C. 能控制住风险
D. 低风险高收益
A. 偿还能力和诚信状况
B. 担保情况和诚信状况
C. 信用记录和抵押担保
D. 信用记录和评价体系
A. 重大事项决策
B. 重要干部任免
C. 重要项目安排
D. 重要工作安排
