A、上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B、洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C、上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
答案：C
A、上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B、洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C、上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
答案：C
A. 现金流
B. 负债状况
C. 资产状况
D. 偿债能力分析
A. 股东大会
B. 提名委员会
C. 董事会
D. 职工代表大会
A. 银行业协会
B. 银团会议
C. 代理行
D. 银团成员与借款人协商
A. 封闭管理
B. 动态监测
C. 静态监测
D. 全面管理
A. 信汇
B. 票汇
C. 电汇
D. 托收
A. 需求拉上说
B. 成本推动说
C. 结构说
D. 混合说
A. 违约概率是指借款人在未来_定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C. 计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
A. 关注贷款迁徙率
B. 次级贷款迁徙率
C. 可疑贷款迁徙率
D. 损失贷款迁徙率
A. 境外收付款银行所在地国家或地区
B. 境外收付款人常驻的国家或地区
C. 境外居民境外账户开户银行所在国家或地区
D. 境内非居民的常驻国家或地区
A. 《中华人民共和国商业银行法》
B. 《中华人民共和国公司法》
C. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
D. 国务院规定
