A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：C
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案：C
A. 完全的金币流通
B. 完全的纸币流通
C. 金币流通为主
D. 纸币流通为主
A. 外汇支出
B. 综合头寸
C. 外汇收入
D. 外汇收支
A. 经营
B. 科技
C. 舆论
D. 贷款
A. 信汇
B. 票汇
C. 电汇
D. 托收
A. 政策性银行
B. 全国股份制银行
C. 国有大型银行
D. 地方中小银行
A. 贷款用途
B. 支付限额
C. 贷款品种
A. 银团贷款
B. 联合贷款
C. 贷款转让
D. 以上都可以
A. 关注贷款迁徙率
B. 次级贷款迁徙率
C. 可疑贷款迁徙率
D. 损失贷款迁徙率
A. 建议客户分批次转账以逃避反洗钱检查
B. 建议客户进行理财产品组合降低风险
C. 建议客户根据经常项目交易情况购买外汇
D. 建议客户购买国债以减少利息税
A. 业务的恢复
B. 技术的恢复
C. 问题发生时的运行操作
