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三刷-单选题-最终版

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三刷-单选题-最终版

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下面哪个阶段不是洗钱过程（）。

A、处置阶段

B、离析阶段

C、储存阶段

D、归并阶段

答案：C

三刷-单选题-最终版

下列对于各种财务报表报送的时间的要求，（）是不正确的。

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根据资本充足状况，银保监会将商业银行分为四类。其中，第三类商业银行是指资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率均不低于最低资本要求，但未达到其它各级资本要求的银行。对第三类商业银行，可以采取的监管措施不包括下列哪项（）

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《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

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人民银行提供常规性金融统计数据，根据政务公开制度和单位间信息共享协议，实行需求备案制。需求单位每年（）前需向中国人民银行张家口市中心支行提交全年统计数据需求申请，经人民银行调查统计科审核确定后定期提供。

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商用房贷款的贷款期限最长不得超过（）。

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资产负债表中负债项目按照（）进行排列。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

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2003年12月27日，修正的《中华人民共和国商业银行法》，确立的商业银行经营与管理原则强调（）第一。

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一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。

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单选题

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三刷-单选题-最终版

下面哪个阶段不是洗钱过程（）。

A、处置阶段

B、离析阶段

C、储存阶段

D、归并阶段

答案：C

相关题目

下列对于各种财务报表报送的时间的要求，（）是不正确的。

A. 月度财务报表于月份终了后10日内报出

B. 季度财务报表于季度终了后15日内报出

C. 半年度财务表应于年度中期结束后60内报出

D. 年度财务表应于年度终了后4个月内对外提供

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A. 限制商业银行分配红利和其它收入。

B. 限制商业银行向董事、高级管理人员实施任何形式的激励。

C. 要求商业银行控制风险资产增长。

D. 责令商业银行停办一切高风险资产业务。

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《反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 64

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A. 01月01日

B. 01月10日

C. 01月20日

D. 01月31日

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商用房贷款的贷款期限最长不得超过（）。

A. 10年

B. 15年

C. 20年

D. 25年

点击查看答案

资产负债表中负债项目按照（）进行排列。

A. 到期日的远近

B. 金额大小

C. 发生时间先后

D. 重要程度

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A. 10、1

B. 5、1

C. 50、10

D. 20、5

点击查看答案

银行业金融机构应当严格执行（）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

A. 款

B. 密

C. 印

D. 单

点击查看答案

2003年12月27日，修正的《中华人民共和国商业银行法》，确立的商业银行经营与管理原则强调（）第一。

A. 效益性　　

B. 流动性　　

C. 安全性　　

D. 稳定性

点击查看答案

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。

A. 风险分散

B. 风险对冲

C. 风险规避

D. 风险补偿

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