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《金融违法行为处罚办法》第十二条规定:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分等。

A、5万元以上20万元以下

B、10万元以上50万元以下

C、20万元以上40万元以下

D、20万元以上50万元以下

答案:B

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客户风险承受能力评级有效期为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe09.html
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家银准则告诉我们对贷款业务来说,( )是西瓜,其他收益是芝麻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-b570-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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目标市场的选择是以()行为为基础的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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电子商业汇票系统支持的最大票据金额为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-18e0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
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退汇日期与原收、付款日期间隔在()天(不含)以上或由于特殊情况无法按规定办理的退汇,企业应持书面申请和相关证明材料到所在地外汇局登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-1110-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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处罚信息除刑事处罚和金融监管部门作出的取消董事、高级管理人员终身任职资格、禁止终身从事银行业工作的行政处罚为终身有效外,其他处罚信息保存期限为处罚期限终止日起( )年,过期不再提供查询服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-6868-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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我国刑法实行的基本原则不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-d0c8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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我国中央银行的职能是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-d4b0-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-0940-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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《金融违法行为处罚办法》第十二条规定:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分等。

A、5万元以上20万元以下

B、10万元以上50万元以下

C、20万元以上40万元以下

D、20万元以上50万元以下

答案:B

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客户风险承受能力评级有效期为()

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

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家银准则告诉我们对贷款业务来说,( )是西瓜,其他收益是芝麻。

A. 优质资产

B. 偿还能力

C. 不良资产

D. 控制风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-b570-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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目标市场的选择是以()行为为基础的。

A. 市场细分

B. 市场定位

C. 树立银行形象

D. 金融产品开发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-cce0-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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电子商业汇票系统支持的最大票据金额为()。

A. 1亿元

B. 10亿元

C. 100亿元

D. 无最大票据金额限制

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退汇日期与原收、付款日期间隔在()天(不含)以上或由于特殊情况无法按规定办理的退汇,企业应持书面申请和相关证明材料到所在地外汇局登记。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-79d8-1110-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。

A. 监事会

B. 董事会

C. 股东大会

D. 监事会或董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-7883-b058-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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处罚信息除刑事处罚和金融监管部门作出的取消董事、高级管理人员终身任职资格、禁止终身从事银行业工作的行政处罚为终身有效外,其他处罚信息保存期限为处罚期限终止日起( )年,过期不再提供查询服务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-73f2-6868-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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我国刑法实行的基本原则不包括( )。

A. 从轻处罚的原则

B. 罪刑法定原则

C. 刑法面前人人平等原则

D. 罪责刑相适应原则 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eed4-71ea-d0c8-c0f9-29e3bb5dbe28.html
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我国中央银行的职能是( )。

A. 负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作

B. 制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定

C. 审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止

D. .对银行自律组织的活动进行指导和监督

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()提交大额交易报告。

A. 捆绑

B. 分时间段

C. 一同

D. 分别

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