A、1万美元以上
B、3万美元以上
C、5万美元以上
D、10万美元以上
答案:C
A、1万美元以上
B、3万美元以上
C、5万美元以上
D、10万美元以上
答案:C
A. 销售收入
B. 租金收入
C. 为第三方代收的款项
D. 投资收入
A. 担保人
B. 借款人所在集团客户
C. 借款人关联客户
D. 债权人
A. 集体客户与个人客户
B. 公司客户与法人客户
C. 法人客户与个人客户
D. 国内客户与国外客户
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
A. 12桌120人
B. 12桌
C. 180人
D. 10桌100人
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B. 自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 工商行政管理局
D. 国家发改委