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（）属于POS脱机功能。

A、A签到

B、B签退

C、C重打印功能

D、D消费

答案：C

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

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大额取款（）万以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。

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收单机构与商户合约终止后（）时间内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取的措施，以下说法不正确的是（）

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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

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大额支付系统（）处理支付业务，全额清算资金。

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第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是。( )

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智能柜台的SOP系统中可查看（）天以内的电子流水。

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一般来说，特约商户在受理银联借记卡时，无需核对（）。

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插卡验密时，交易密码输入错误，回跳转至（）页面。

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(

单选题

)

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题库一柜面业务题库一

（）属于POS脱机功能。

A、A签到

B、B签退

C、C重打印功能

D、D消费

答案：C

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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。

A. A、全面性

B. B、持续性

C. C、重点识别

D. D、审慎性

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大额取款（）万以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。

A. A3

B. B5

C. C10

D. D15

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收单机构与商户合约终止后（）时间内，收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

A. A、6个月

B. B、12个月

C. C、24个月

D. D、36个月

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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取的措施，以下说法不正确的是（）

A. A延迟资金结算

B. B暂停交易

C. C正式协商

D. D冻结账户

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下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

A. A、业务部门的检查一般是在现场执行

B. B、合规部门的检查主要是在非现场执行

C. C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D. D、内审部门一般是通过现场稽核审计

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大额支付系统（）处理支付业务，全额清算资金。

A. A批量

B. B逐笔实时

C. C每日一次

D. D每日两次

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第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是。( )

A. A、花卉

B. B、古钱币

C. C、文学

D. D、人物头像

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智能柜台的SOP系统中可查看（）天以内的电子流水。

A. A、30

B. B、60

C. C、90

D. D、全年

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一般来说，特约商户在受理银联借记卡时，无需核对（）。

A. A身份证件

B. B签名

C. C密码

D. D卡面要素

点击查看答案

插卡验密时，交易密码输入错误，回跳转至（）页面。

A. A主页面

B. B输入密码界面

C. C呼叫授权员

D. D退卡重新输入

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