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不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是？

A、A中国护照

B、B来往大陆通行证

C、C边民出入境通行证

D、D工作证

答案：D

题库一柜面业务题库一

营业机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

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个人存款账户口头挂失的有效期限是？

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某储户于2008年10月10日存入1000元整存款取定期储蓄，定期一年，利率747%（当日活期利率072％），2009年4月10央行调整一年期定期存款利率为547％（活期利率调整为036％），该储户于2009年9月10日到期支取本金，应付利息( )

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（）开立账户的，可不提供声明文件？

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账户情况查询（有权机构）提交授权时上传的凭证资料不正确的是( )

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POS机在没有与银行主机或者网络中心连接的情况下，具有哪些主要功能（）

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（）应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

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有权机构进行客户账号组合查询提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )

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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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富民卡单次用信限额为（）万元。

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(

单选题

)

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题库一柜面业务题库一

不属于个人存款实名制规定的个人有效身份证件的是？

A、A中国护照

B、B来往大陆通行证

C、C边民出入境通行证

D、D工作证

答案：D

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营业机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、5

解析：营业机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

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个人存款账户口头挂失的有效期限是？

A. A3天

B. B5天

C. C7天

D. D10天

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某储户于2008年10月10日存入1000元整存款取定期储蓄，定期一年，利率747%（当日活期利率072％），2009年4月10央行调整一年期定期存款利率为547％（活期利率调整为036％），该储户于2009年9月10日到期支取本金，应付利息( )

A. A6848元

B. B5014元

C. C66元

D. D33元

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（）开立账户的，可不提供声明文件？

A. A中国境内军队

B. B武警部队代理军人

C. C武装警察

D. D中国公民

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账户情况查询（有权机构）提交授权时上传的凭证资料不正确的是( )

A. A、协助冻结存款通知书

B. B、执法人员执法证；

C. C、执法人员工作证

D. D、客户影像

点击查看答案

POS机在没有与银行主机或者网络中心连接的情况下，具有哪些主要功能（）

A. A交易流水查询功能

B. B当批已结算的交易查询功能

C. C增加或删除操作员的功能

D. D修改柜员和主管密码功能

点击查看答案

（）应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A. A、前台柜员

B. B、后台授权柜员

C. C、经办柜员

D. D、主管会计

点击查看答案

有权机构进行客户账号组合查询提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )

A. A、协助查询存款通知书

B. B、执法人员执法证

C. C、执法人员工作证

D. D、执法人员身份证原件正反面

点击查看答案

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

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富民卡单次用信限额为（）万元。

A. A10

B. B20

C. C30

D. D50

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