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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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对公户明细账查询打印提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )

A、A单位证明文件加盖公章法人名章并注明:客户名称账号查询内容及办理查询业务的经办人

B、B客户身份证原件正反面

C、C法人身份证原件正反面

D、D客户影像

答案:C

题库一柜面业务题库一
特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出停止交易,填写《撤机申请表》,到期后协议自动解除,收单机构特约商户管理员在收单业务系统中停止该商户受理银行卡交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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客户因更改注册地区代码而办理账户一销一开的,销户原因应选择()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe10.html
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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发现自助设备被动手脚,如张贴告示,加装摄像头、盗卡器,正确的做法是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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单位通知存款的最低支取金额是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9a20-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升,这三种花卉分别是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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发展特约商户可采取()方式相联接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,反洗钱人员应立即向反洗钱工作办公室报告,同时向( )报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9a20-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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题目内容
(
单选题
)
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题库一柜面业务题库一

对公户明细账查询打印提交授权时必须上传的凭证资料不包括( )

A、A单位证明文件加盖公章法人名章并注明:客户名称账号查询内容及办理查询业务的经办人

B、B客户身份证原件正反面

C、C法人身份证原件正反面

D、D客户影像

答案:C

题库一柜面业务题库一
相关题目
特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出停止交易,填写《撤机申请表》,到期后协议自动解除,收单机构特约商户管理员在收单业务系统中停止该商户受理银行卡交易。

A. A、15

B. B、30

C. C、60

D. D、90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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客户因更改注册地区代码而办理账户一销一开的,销户原因应选择()

A. A、其他

B. B、转户

C. C、关闭

D. D、搬并

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

A. A、只提交大额交易报告

B. B、只提交可疑交易报告

C. C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D. D、合并提交大额可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. A、合规方法

B. B、风险为本方法

C. C、合规与风险并重

D. D、风险测试方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe13.html
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发现自助设备被动手脚,如张贴告示,加装摄像头、盗卡器,正确的做法是:

A. A联系银行工作人员

B. B继续办理业务

C. C拨打银行服务电话

D. D不理会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的,按( )自动转存。

A. A、1年期

B. B、2年期

C. C、3年期

D. D、原期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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单位通知存款的最低支取金额是?

A. A5万

B. B10万

C. C20万

D. D50万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9a20-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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2019年版第五套人民币20元、10元和1元纸币花卉水印效果明显提升,这三种花卉分别是()。

A. A、月季花

B. B、菊花

C. C、荷花

D. D兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe17.html
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发展特约商户可采取()方式相联接。

A. A、ATM直连

B. B、POS直连

C. C、AMT间联

D. D、POS间联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,反洗钱人员应立即向反洗钱工作办公室报告,同时向( )报告

A. A、人民检察院

B. B、海关

C. C、当地人民银行

D. D、人民法院

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