对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户（股金、惠农卡、社保卡、富民卡除外），暂停其非柜面业务，对个人重新核实身份后，方可恢复其柜面业务。

A. A开通短信提醒功能

B. B设置简单、单一密码

C. C开通微信提醒功能

D. D卡片交予他人使用

A. A银行卡

B. B企业开户有效证件

C. C开户预留印鉴

D. D银行账户复印件

A. A操作员

B. B授权员

C. C管理员

D. D负责人

A. A、协助冻结存款通知书

B. B、执法人员执法证；

C. C、执法人员工作证

D. D、客户影像

A. A开户网点

B. B银行指定网点

C. C全区任意网点

D. D联社本部

A. A、大额交易和可疑交易报告制度

B. B、反洗钱绩效考核制度

C. C、反洗钱内部评估制度

D. D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. A、前台柜员

B. B、后台授权柜员

C. C、经办柜员

D. D、主管会计

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、5

A. A10日

B. B5日

C. C15日

D. D30日

A. A集团客户

B. B公司客户

C. C集体客户

D. D企业客户