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将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

A、A、放置阶段

B、B、离析阶段

C、C、融合阶段

D、D、汇总阶段

答案：A

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短信金融业务签约明细查询只能按（）查询。

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办理通存通兑业务，必须坚持（）的原则。

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客户查询账户交易明细，可查询到的最早日期为（）。

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残缺污损人民币兑换分（）种情况，分别是（）

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富民卡单次用信限额为（）万元。

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对金融机构工作人员，拒绝无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币的，由中国人民银行给予警告，并：

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透光观察2020年版5元纸币正面左下角的（）和（）可以精准重合。

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对于一个月不发生业务的商户。经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）个月内仍不发生业务，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格、

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因保管不善被他人盗用网上银行内管系统柜员号及密码的，皆由（）负责，并承担所造成的后果。

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存款不允许跨网点（）

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单选题

)

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题库一柜面业务题库一

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）。

A、A、放置阶段

B、B、离析阶段

C、C、融合阶段

D、D、汇总阶段

答案：A

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短信金融业务签约明细查询只能按（）查询。

A. A开户网点

B. B手机号码

C. C账号

D. D签约日期

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》

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办理通存通兑业务，必须坚持（）的原则。

A. A、现金收入先收款后记账

B. B、现金付出先记账后付款

C. C、转账业务先记借后贷记

D. D、记账成功后签发回单

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客户查询账户交易明细，可查询到的最早日期为（）。

A. A6个月前

B. B一年前

C. C二年前

D. D三年前

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残缺污损人民币兑换分（）种情况，分别是（）

A. A、2，全额和半额

B. B、3，全额

C. C、2，半额

D. D、以上都不对

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富民卡单次用信限额为（）万元。

A. A10

B. B20

C. C30

D. D50

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对金融机构工作人员，拒绝无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币的，由中国人民银行给予警告，并：

A. A、处1000元以上5000元以下的罚款

B. B、处1000元以下罚款

C. C、给予行政处分，并处1000以下罚款

D. D、给予行政处分

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透光观察2020年版5元纸币正面左下角的（）和（）可以精准重合。

A. A面额数字5 凹印对印图案

B. B古钱币花卉对印图案

C. C冠字号码人像图案

D. D、花卉图案人像图案

解析：2021年反假货币知识网络答题辅导

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对于一个月不发生业务的商户。经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（）个月内仍不发生业务，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格、

A. A、3

B. B、6

C. C、9

D. D、12

点击查看答案

因保管不善被他人盗用网上银行内管系统柜员号及密码的，皆由（）负责，并承担所造成的后果。

A. A操作员本人

B. B盗用人

C. C网点负责人

D. D客户

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存款不允许跨网点（）

A. A支取

B. B存入

C. C补磁

D. D登记

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