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题库一柜面业务题库一

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单选题

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A、A、合规方法

B、B、风险为本方法

C、C、合规与风险并重

D、D、风险测试方法

答案：B

题库一柜面业务题库一

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

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对涉及现金收付的各类依附式自助设备每周至少清机( )次

单位定期存款销户后的款项：

可跨区域跨网点办理的个人业务有？

现金支票、转账支票日期填写不规范的是（）

特约商户由于各种原因, 需要与收单机构解除协议的，必须提前（）天书面向收单机构提出,停止交易

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

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本行转账与跨行转账共享（）万元的转账额度。

存款是?

题目内容

(

单选题

)

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题库一柜面业务题库一

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A、A、合规方法

B、B、风险为本方法

C、C、合规与风险并重

D、D、风险测试方法

答案：B

相关题目

A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

A. A、资金

B. B、用途

C. C、性质

解析：单位银行账户按用途分为基本存款、一般存款账户、
专用存款账户、临时存款账户。

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对涉及现金收付的各类依附式自助设备每周至少清机( )次

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4

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单位定期存款销户后的款项：

A. A、应以转账方式转入其原转出的单位结算账户

B. B、可提取现金

C. C、可直接用于支付结算

D. D、以上都不对

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可跨区域跨网点办理的个人业务有？

A. A凭密支取的一本通存款的续存、支取、销户

B. B股金转让、转换、

C. C存款证明

D. D股金回购、出售

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现金支票、转账支票日期填写不规范的是（）

A. A、贰零壹伍年壹月零壹拾日

B. B、贰零壹伍年零壹月零叁日

C. C、贰零壹伍年陆月零叁日

D. D、贰零壹伍年零壹月叁拾壹日

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特约商户由于各种原因, 需要与收单机构解除协议的，必须提前（）天书面向收单机构提出,停止交易

A. A15

B. B30

C. C60

D. D90

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

A. A、当日

B. B、当月

C. C、当年

D. D、当季结算日

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本行转账与跨行转账共享（）万元的转账额度。

A. A30

B. B50

C. C100

D. D无限额

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存款是?

A. A银行对存款人的负债

B. B银行最主要的资金来源

C. C银行最主要的利润来源

D. D银行的传统业务

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