A、A、大额和可疑交易报告
B、B、可疑交易的分析
C、C、与司法机关全面合作
D、D、客户身份识别
答案：D
A、A、大额和可疑交易报告
B、B、可疑交易的分析
C、C、与司法机关全面合作
D、D、客户身份识别
答案：D
A. A管理员
B. B工作
C. CSOP
D. DOMS
A. A套现
B. B虚假交易
C. C洗单
D. D侧录
A. A中国护照
B. B来往大陆通行证
C. C边民出入境通行证
D. D工作证
A. A、2， 全额和半额
B. B、3， 全额
C. C、2， 半额
D. D、以上都不对
A. A金、绿
B. B绿、蓝
C. C红、绿
D. D、绿、蓝
解析：2021年反假货币知识网络答题辅导
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. A、每星期
B. B、每个月
C. C、每季度
D. D、每年
A. A存款账户付费
B. B本账户付费
C. C代理付费
D. D他人代付
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》
A. A、7
B. B、15
C. C、20
D. D、30
A. A、续冻结
B. B、轮候冻结
C. C、部分冻结
