A、A、继续为客户办理业务
B、B、采取临时冻结账户
C、C、中止为客户办理业务
D、D、不予理睬
答案：C
A、A、继续为客户办理业务
B、B、采取临时冻结账户
C、C、中止为客户办理业务
D、D、不予理睬
答案：C
A. A、毒品犯罪
B. B、贪污贿赂犯罪
C. C、恐怖活动犯罪
D. D、走私犯罪
A. A50%
B. B70%
C. C80%
D. D100%
A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. A大堂经理
B. B与ATM钥匙保管方法相同
C. C三级柜员
D. D一级柜员
A. A公平交易权
B. B知情权
C. C自主选择权
D. D信息安全权
A. A正常
B. B技术
C. C维护
D. D管理员
A. A半
B. B1
C. C2
D. D3
A. A开通短信提醒功能
B. B设置简单、单一密码
C. C开通微信提醒功能
D. D卡片交予他人使用
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. A不需客户身份核实程序，直接开立银行账户
B. B经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. C经精简的客户身份核实程序
，开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的，可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。
解析：小微企业简易开户经精简的客户身份核实程序
，开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的，可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。
