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题库一柜面业务题库一

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目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

A、A、军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队

B、B、企业法人

C、C、机关事业单位

D、D、民办非企业

答案：A

题库一柜面业务题库一

下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

自助设备清机加钞结束时由（）打乱密码。

第一还款来源是指（）。

企业短信银行通知起点金额默认为（）元

因停业、破产等其他原因退出的商户，收单机构应停止该商户交易，未及时停止该商户交易而产生的所有损失由（）承担。

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POS机在没有与银行主机或者网络中心连接的情况下，具有哪些主要功能（）

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

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业务量大的网点必须配备专职库柜员，负责现金及重要空白凭证的管理；业务量较小的网点，库柜员可指定一名前台（）兼任

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不论是通过柜面还是网络查控统一管理平台受理的有权机构查询、冻结、扣划等业务，均应审核( )的有效性。

题目内容

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单选题

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题库一柜面业务题库一

目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

A、A、军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队

B、B、企业法人

C、C、机关事业单位

D、D、民办非企业

答案：A

相关题目

下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

A. A、业务部门的检查一般是在现场执行

B. B、合规部门的检查主要是在非现场执行

C. C、合规部门的检查可以是现场，也可以是非现场

D. D、内审部门一般是通过现场稽核审计

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A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

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自助设备清机加钞结束时由（）打乱密码。

A. A钥匙管理员

B. B密码管理员

C. C重空管理员

D. D最后关门人员

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第一还款来源是指（）。

A. A借款人的资产变现收入

B. B借款人的正常经营收入

C. C借款人的担保变现收入

D. D借款人的对外筹资

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企业短信银行通知起点金额默认为（）元

A. A0

B. B10

C. C50

D. D100

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》

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因停业、破产等其他原因退出的商户，收单机构应停止该商户交易，未及时停止该商户交易而产生的所有损失由（）承担。

A. A、特约商户

B. B、持卡人

C. C、银联公司

D. D、收单机构

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POS机在没有与银行主机或者网络中心连接的情况下，具有哪些主要功能（）

A. A交易流水查询功能

B. B当批已结算的交易查询功能

C. C增加或删除操作员的功能

D. D修改柜员和主管密码功能

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单位银行账户按（）分为基本存款、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

A. A、资金

B. B、用途

C. C、性质

解析：单位银行账户按用途分为基本存款、一般存款账户、
专用存款账户、临时存款账户。

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业务量大的网点必须配备专职库柜员，负责现金及重要空白凭证的管理；业务量较小的网点，库柜员可指定一名前台（）兼任

A. A、一级柜员

B. B、二级柜员

C. C、三级柜员

D. D、四级柜员

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不论是通过柜面还是网络查控统一管理平台受理的有权机构查询、冻结、扣划等业务，均应审核( )的有效性。

A. A、执法人员的身份证件

B. B、执法人员工作证件

C. C、证件

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