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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

A、A、军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队

B、B、企业法人

C、C、机关事业单位

D、D、民办非企业

答案:A

题库一柜面业务题库一
短信金融业务签约明细查询只能按( )查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-9e08-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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对于未能通过存续期间客户关系审批批准,或涉及本办法规定禁止准入情形的客户,各级机构应中止为其(
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1a.html
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轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?
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( )原因导致营业中止,要向客户解释清楚,做好补救和安全防范措施。
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持续识别客户的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,持续核实单位客户受益所有人信息,可以通过但不限于以下方式:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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金牛卡必须先存后支,不具有()功能。
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 2014年10月26日,农信银支付清算系统累计处理业务量突破( )亿笔,清算资金量突破( )万亿元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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农信银支付清算系统日切时间为每日( )
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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()
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(
单选题
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题库一柜面业务题库一

目前为止以下哪类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书

A、A、军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队

B、B、企业法人

C、C、机关事业单位

D、D、民办非企业

答案:A

题库一柜面业务题库一
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对于未能通过存续期间客户关系审批批准,或涉及本办法规定禁止准入情形的客户,各级机构应中止为其(

A. A、新开立账户

B. B、进行交易

C. C、提供服务

D. D、建立各类新业务关系

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轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?

A. A50%

B. B70%

C. C80%

D. D100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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( )原因导致营业中止,要向客户解释清楚,做好补救和安全防范措施。

A. A停电

B. B网络故障

C. C停水

D. D机器故障

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持续识别客户的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,持续核实单位客户受益所有人信息,可以通过但不限于以下方式:

A. A、询问客户

B. B、要求客户提供证明材料

C. C、查询公开信息

D. D、委托有关机构调查等方式进行

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金牛卡必须先存后支,不具有()功能。

A. A、转账

B. B、查询

C. C、透支

D. D、消费

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 2014年10月26日,农信银支付清算系统累计处理业务量突破( )亿笔,清算资金量突破( )万亿元。

A. A5

B. B10

C. C6

D. D15

解析:农信银题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe08.html
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农信银支付清算系统日切时间为每日( )

A. A17:30

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《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. A毛泽东头像的样式

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