A、A0
B、B10
C、C50
D、D100
答案：D
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》
A、A0
B、B10
C、C50
D、D100
答案：D
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》
A. A备案制
B. B非备案制
C. C审核制
D. D非审核制
A. A动态交易码
B. B软证书
C. C蓝牙KEY
D. DV盾
A. A为蓝牙K而开放
B. B全部禁用
C. C不清楚
D. D有特定U口开放
A. A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询扣划或冻结，诈骗客户资金
B. B、银行工作人员私自或与外部人员合伙， 利用查询冻结（ 解冻） 扣划手段挪用盗取资金
C. C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息， 向被执行人通风报信， 或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金。
D. D、银行工作人员通过强制扣划交易， 绕过客户密码， 侵占客户资金
A. A30
B. B40
C. C50
D. D60
A. A、社会团体
B. B、其他组织
C. C、企业法人
D. D、企业非法人
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析：对反洗钱系统内需要人工调整的存量客户进行等级调整应在5个工作日内完成调整工作
A. A黄色
B. B绿色
C. C蓝色
D. D橙色
A. A柜台监控下
B. B自助设备间内
C. C监控室
D. D方便位置
A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
