A、A自我负责制
B、B完善的内控管理制度
C、C客户负责制度
D、D统筹兼顾制度
答案：B
A、A自我负责制
B、B完善的内控管理制度
C、C客户负责制度
D、D统筹兼顾制度
答案：B
A. A、毒品犯罪
B. B、贪污贿赂犯罪
C. C、恐怖活动犯罪
D. D、走私犯罪
A. A交易流水查询功能
B. B当批已结算的交易查询功能
C. C增加或删除操作员的功能
D. D修改柜员和主管密码功能
A. A、15
B. B、30
C. C、45
D. D、60
解析：中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法
A. A、只提交大额交易报告
B. B、只提交可疑交易报告
C. C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D. D、合并提交大额可疑交易报告
A. A、1
B. B、3
C. C、6
D. D、12
A. A、100%
B. B、115%
C. C、120%
D. D、150%
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析：对反洗钱系统内需要人工调整的存量客户进行等级调整应在5个工作日内完成调整工作
A. A 个人储蓄通兑业务
B. B 对公通兑业务
C. C 代收水、电、煤气等公用事业费业务
D. D 国库实时扣税业务
A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、5年
解析：基本存款账户
A. A身份证
B. B辅助身份证明
C. C有效身份证件
D. D临时身份证
