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手机银行的安全管理应建立（）。

A、A自我负责制

B、B完善的内控管理制度

C、C客户负责制度

D、D统筹兼顾制度

答案：B

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为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法，指的是？

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收单机构应定期进行商户回访。回访课采取小肠回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少（）进行一次现场回访。

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自助设备清机加钞时，点钞应该在（）。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行。小额支付系统工作日为自然日，其资金清算时间为______的工作日。

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备用钥匙上交时由（）进行签字封存，交科区联社网络金融部入保险柜专人保管。

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临时冻结期限为（）小时，自接到《临时冻结通知书》之时计算

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对于半年内出现（）次以上调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金。

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依附式 ATM 加钞时,需上传的凭证资料有现金领用单和( )

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手工记账时账簿上所写文字及金额，一般应占全格的（）

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题库一柜面业务题库一

手机银行的安全管理应建立（）。

A、A自我负责制

B、B完善的内控管理制度

C、C客户负责制度

D、D统筹兼顾制度

答案：B

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为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法，指的是？

A. A、控制环境

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收单机构应定期进行商户回访。回访课采取小肠回访或电话回访的方式。重点特约商户和高风险类别特约商户至少（）进行一次现场回访。

A. A、每星期

B. B、每个月

C. C、每季度

D. D、每年

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自助设备清机加钞时，点钞应该在（）。

A. A柜台监控下

B. B自助设备间内

C. C监控室

D. D方便位置

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

A. A、信用

B. B、地域

C. C、业务

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小额支付系统实行7×24小时不间断运行。小额支付系统工作日为自然日，其资金清算时间为______的工作日。

A. A 大额支付系统

B. B 小额支付系统

C. C 支票影像交换系统

D. D 支付系统

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备用钥匙上交时由（）进行签字封存，交科区联社网络金融部入保险柜专人保管。

A. A分管主任（负责人）

B. B钥匙管理员

C. C密码管理员

D. D会计

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临时冻结期限为（）小时，自接到《临时冻结通知书》之时计算

A. A、12

B. B、24

C. C、48

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对于半年内出现（）次以上调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金。

A. A一

B. B二

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D. D四

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依附式 ATM 加钞时,需上传的凭证资料有现金领用单和( )

A. A、ATM 汇总单

B. B、ATM 轧账单

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D. D、审批单

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手工记账时账簿上所写文字及金额，一般应占全格的（）

A. A三分之一

B. B二分一

C. C三之二

D. D一部分

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