A、A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A、A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
答案：D
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析：对反洗钱系统内需要人工调整的存量客户进行等级调整应在5个工作日内完成调整工作
A. A银行介质（卡折单）
B. B挂失申请书”（ 要素齐全）
C. C客户身份证原件正反面
D.
D授权委托书（ 要素齐全）
A. A操作员本人
B. B盗用人
C. C网点负责人
D. D客户
A. A电话线方式和有线方式
B. BGSM方式和GPRS方式
C. CGSM短信息方式和GPRS方式
D. D无线通讯方式和有限通讯方式
A. A一次
B. B两次
C. C三次
D. D四次
A. A、1990年11月1日
B. B、 2000年5月1日
C. C、2000年10月1日
D. D、2002年1月1日
A. A1
B. B2
C. C3
D. D4
A. A操作简便
B. B账务安全
C. C高效管理
D. D节约成本
解析：农信银题库
A. A立即在POS机上做“消费撤销”1000元交易，再重新刷卡消费100元
B. B退持卡人现金900元，然后结算
C. C退持卡人现金1000元，重新刷卡
D. D先做结算，然后重新刷卡100元
A. A客户明细查询
B. B密码修改
C. C睡眠账户激活
D. D二三类户签约绑定
