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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()

A、A延迟资金结算

B、B暂停交易

C、C正式协商

D、D冻结账户

答案:C

题库一柜面业务题库一
假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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因停业、破产等其他原因退出的商户,收单机构应停止该商户交易,未及时停止该商户交易而产生的所有损失由()承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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小额支付系统实时贷记支付业务包括的业务种类有_____,中国人民银行规定的其它实时贷记支付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b578-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出停止交易,填写《撤机申请表》,到期后协议自动解除,收单机构特约商户管理员在收单业务系统中停止该商户受理银行卡交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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客户身份识别应当遵循“( )”原则,在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当履行客户身份识别义务,核实相关客户的身份证件信息的真实性,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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自助设备清机加钞时,点钞应该在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe23.html
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网上银行个人客户证书有效期为( )年,逾期自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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临时冻结期限为( )小时,自接到《临时冻结通知书》之时计算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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发展特约商户可采取()方式相联接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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对客户进行风险等级划分时,将客户划分为高风险、( )五个风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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题目内容
(
单选题
)
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题库一柜面业务题库一

银行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取的措施,以下说法不正确的是()

A、A延迟资金结算

B、B暂停交易

C、C正式协商

D、D冻结账户

答案:C

题库一柜面业务题库一
相关题目
假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。

A. A、2

B. B、3

C. C、4

D. D、5

解析:中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe03.html
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因停业、破产等其他原因退出的商户,收单机构应停止该商户交易,未及时停止该商户交易而产生的所有损失由()承担。

A. A、特约商户

B. B、持卡人

C. C、银联公司

D. D、收单机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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小额支付系统实时贷记支付业务包括的业务种类有_____,中国人民银行规定的其它实时贷记支付业务。

A. A 个人储蓄通存业务

B. B 个人储蓄通兑业务

C. C 代付工资业务

D. D 代收水、电、煤气等公用事业费业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b578-c0f9-29e3bb5dbe0e.html
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特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出停止交易,填写《撤机申请表》,到期后协议自动解除,收单机构特约商户管理员在收单业务系统中停止该商户受理银行卡交易。

A. A、15

B. B、30

C. C、60

D. D、90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe06.html
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客户身份识别应当遵循“( )”原则,在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当履行客户身份识别义务,核实相关客户的身份证件信息的真实性,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行联网核查。

A. A、了解自己

B. B、了解你的客户

C. C、了解他人

D. D、了解办理业务原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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自助设备清机加钞时,点钞应该在( )。

A. A柜台监控下

B. B自助设备间内

C. C监控室

D. D方便位置

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网上银行个人客户证书有效期为( )年,逾期自动失效。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D5

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe15.html
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临时冻结期限为( )小时,自接到《临时冻结通知书》之时计算

A. A、12

B. B、24

C. C、48

D. D、60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe18.html
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发展特约商户可采取()方式相联接。

A. A、ATM直连

B. B、POS直连

C. C、AMT间联

D. D、POS间联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1f.html
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对客户进行风险等级划分时,将客户划分为高风险、( )五个风险等级。

A. A、较高风险

B. B、中风险

C. C、较低风险

D. D、低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe16.html
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