A、A农信银资金清算中心
B、B非银行支付机构
C、C中国人民银行清算总中心
D、D银行业金融机构
答案：D
A、A农信银资金清算中心
B、B非银行支付机构
C、C中国人民银行清算总中心
D、D银行业金融机构
答案：D
A. A、全面性
B. B、持续性
C. C、重点识别
D. D、审慎性
A. A人像 面额数字
B. B花卉
C. C无水印
D. D、面额数字
解析：2021年反假货币知识网络答题辅导
A. A、1个
B. B、2个
C. C、3个
解析：账户资料上报账户管理岗，账户管理岗对账户管理系统中信息审核无误后，于两个工作日向人民银行当地分支机构报送开户证明文件复印件和开户申请书。
A. A、毒品犯罪
B. B、贪污贿赂犯罪
C. C、恐怖活动犯罪
D. D、走私犯罪
A. A 退回
B. B 撤销
C. C 止付
D. D 查询
A. A储蓄存款
B. B企业存款
C. C同业存款
D. D单位存款
A. AⅠ类
B. BⅡ类
C. CⅢ类
D. DⅣ类
A. A套现
B. B虚假交易
C. C洗单
D. D侧录
A. A书面挂失
B. B正式挂失
C. C非正式挂失
D. D口头挂失
解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社手机银行业务管理办法》
A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
