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题库一柜面业务题库一
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题库一柜面业务题库一
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转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在()

A、A、附加信息栏

B、B、第一被背书人

C、C、第二被背书人

答案:B

题库一柜面业务题库一
账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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( )原因导致营业中止,要向客户解释清楚,做好补救和安全防范措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe0c.html
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各营业网点对吞没卡的所有相关资料应妥善保管( )并承担被吞卡片因保管不当所造成的风险及资金损失的责任。
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智能柜台清机盘查库( )一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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接收行收到大额支付系统接收清算行转来的接收人为非本行开户,或接收人的账号户名有误无法入账的支付业务,如能确定接收人为非本地单位,______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe0a.html
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为了预防洗钱和恐怖融资活动,( )金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a5d8-c0f9-29e3bb5dbe1e.html
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对在吞卡后次日起20个工作日内无人认领的卡片,营业网点须将卡片( )。并上交
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c900-c0f9-29e3bb5dbe1b.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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办理企业短信金融解约业务需持( )、( )到企业账户开户网点柜台申请开通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe05.html
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题库一柜面业务题库一
题目内容
(
单选题
)
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题库一柜面业务题库一

转账支票收款人是个人的客户填写背书时应填写在()

A、A、附加信息栏

B、B、第一被背书人

C、C、第二被背书人

答案:B

题库一柜面业务题库一
相关题目
账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置

A. A正常

B. B丢失

C. C挂失

D. D存续

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( )原因导致营业中止,要向客户解释清楚,做好补救和安全防范措施。

A. A停电

B. B网络故障

C. C停水

D. D机器故障

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各营业网点对吞没卡的所有相关资料应妥善保管( )并承担被吞卡片因保管不当所造成的风险及资金损失的责任。

A. A、半年

B. B、一年

C. C、二年

D. D、三年

解析:自助设备运营操作规程(修订稿)

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智能柜台清机盘查库( )一次。

A. A3天

B. B4天

C. C7天

D. D10天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-bd48-c0f9-29e3bb5dbe0b.html
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接收行收到大额支付系统接收清算行转来的接收人为非本行开户,或接收人的账号户名有误无法入账的支付业务,如能确定接收人为非本地单位,______。

A. A 查询发起清算行

B. B 由接收清算行反向退回该笔业务

C. C 经主管确认后进行账务处理

D. D 由接收人和发起人自行协商

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为了预防洗钱和恐怖融资活动,( )金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A. A、大额和可疑交易报告

B. B、可疑交易的分析

C. C、与司法机关全面合作

D. D、客户身份识别

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对在吞卡后次日起20个工作日内无人认领的卡片,营业网点须将卡片( )。并上交

A. A词条或者芯片部位剪角

B. B词条或者芯片打孔

C. C整卡粉碎

D. D销户

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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件:()

A. A、存款人因向银行借款需要,应出具借款合同。

B. B、存款人因其他结算需要,应出具有关证明。

C. C、企业法人房产证

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办理企业短信金融解约业务需持( )、( )到企业账户开户网点柜台申请开通。

A. A银行卡

B. B企业开户有效证件

C. C开户预留印鉴

D. D银行账户复印件

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》

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