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题库一柜面业务题库一

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自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的，按（）自动转存。

A、A1年期

B、B2年期

C、C3年期

D、D原期限

答案：D

题库一柜面业务题库一

当办理业务显示IC卡无此卡号时因为（）。

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年记起，至少保存（）年？

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大堂式自助设备清机加钞现场环境要求（）。

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可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起（）时间内有效。在有效期内，只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。

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自助设备备用钥匙和备用密码的管理，由旗县级法人机构业务主管部门指定专人负责每周一次进行检查，旗县级法人机构业务主管部门负责人每月（）进行检查，旗县级法人机构相关领导进行不定期抽查，但原则上每季度不少于一次。每次检查后登记《查库登记簿》

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客户办理个人短信金融业务，需保证有效证件与（）一致

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短信银行收费方式分为本账户付费和代理付费。其中，（）是指每月的服务费在签约账户中扣除，个人账户均默认为本账户。

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金融机构应当按照规定向（）提交大额交易和可疑交易报告。

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

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题库一柜面业务题库一

自动转存的整存整取定期储蓄存款到期日未支取的，按（）自动转存。

A、A1年期

B、B2年期

C、C3年期

D、D原期限

答案：D

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当办理业务显示IC卡无此卡号时因为（）。

A. A网络问题联系科技

B. B核心后台原因联系科技

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D. D此业务只支持芯片卡不支持磁条卡

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久悬户停止计息，待不动户激活后，系统于（）自动补付停息期间的利息

A. A、当日

B. B、当月

C. C、当年

D. D、当季结算日

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A. A、5

B. B、10

C. C、15

D. D、20

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大堂式自助设备清机加钞现场环境要求（）。

A. A上班前

B. B下班后

C. C随意

D. D清场关门

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可疑商户信息的有效期为自进入不良信息共享系统起（）时间内有效。在有效期内，只有提供该信息的收单机构才有权对信息进行删除。

A. A、3年

B. B、5年

C. C、7年

D. D、10年

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A. A一次

B. B两次

C. C三次

D. D四次

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客户办理个人短信金融业务，需保证有效证件与（）一致

A. A户口簿信息

B. B签约账户开户证件

C. C征信系统

D. D社保系统

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》

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短信银行收费方式分为本账户付费和代理付费。其中，（）是指每月的服务费在签约账户中扣除，个人账户均默认为本账户。

A. A存款账户付费

B. B本账户付费

C. C代理付费

D. D他人代付

解析：《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信银行业务管理办法》

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金融机构应当按照规定向（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. A、中国人民银行反洗钱局

B. B、公安部

C. C、中国人民银行调查统计司

D. D、中国反洗钱监测分析中心

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. A、合规方法

B. B、风险为本方法

C. C、合规与风险并重

D. D、风险测试方法

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