A、A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询扣划或冻结,诈骗客户资金
B、B、银行工作人员私自或与外部人员合伙, 利用查询冻结( 解冻) 扣划手段挪用盗取资金
C、C、银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息, 向被执行人通风报信, 或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金。
D、D、银行工作人员通过强制扣划交易, 绕过客户密码, 侵占客户资金
答案:ABCD
A、A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询扣划或冻结,诈骗客户资金
B、B、银行工作人员私自或与外部人员合伙, 利用查询冻结( 解冻) 扣划手段挪用盗取资金
C、C、银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息, 向被执行人通风报信, 或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金。
D、D、银行工作人员通过强制扣划交易, 绕过客户密码, 侵占客户资金
答案:ABCD
A. A单位证明文件加盖公章法人名章并注明:客户名称账号查询内容及办理查询业务的经办人
B. B客户身份证原件正反面
C. C法人身份证原件正反面
D. D客户影像
A. A、1万
B. B、2万
C. C、3万
D. D、5万
A. A、全面性
B. B、持续性
C. C、重点识别
D. D、审慎性
A. A30万元;30万元
B. B50万元;50万元
C. C100万元;100万元
D. D无限制
A. A开通短信提醒功能
B. B设置简单、单一密码
C. C开通微信提醒功能
D. D卡片交予他人使用
A. A、一般存款账户
B. B、基本存款账户
C. C、专用存款账户
D. D、同业存款账户
A. A户口簿信息
B. B签约账户开户证件
C. C征信系统
D. D社保系统
解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社短信金融服务柜面操作规程》
A. A信息科技部
B. B网络金融部
C. C综合管理部
D. D安全保卫部
A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10
A. A3
B. B5
C. C7
D. D10
解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》