持续识别客户的股权或者控制权结构，逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人，持续核实单位客户受益所有人信息，可以通过但不限于以下方式：

A. A、人民检察院

B. B、海关

C. C、当地人民银行

D. D、人民法院

A. A光变镂空开窗安全线

B. B胶印对印图案

C. C花卉水印

D. D人像水印

A. A、5万

B. B、10万

C. C、15万

D. D、20万

A. A单位证明文件加盖公章法人名章并注明：客户名称账号查询内容及办理查询业务的经办人

B. B客户身份证原件正反面

C. C法人身份证原件正反面

D. D客户影像

A. A 工商部门出具的“未核准登记证明”

B. B入账时的交易凭证；

C. C出资人身份证原件正反面 。

D. D转账入账：依据入账资金来源填写的收款方凭证；

A. A结算业务申请书（ 要素齐全）

B. B进账单

C. C客户身份证原件正反面

D. D客户影像

A. A、认识你的客户

B. B、熟悉你的客户

C. C、见过你的客户

D. D、了解你的客户

A. A中国境内军队

B. B武警部队代理军人

C. C武装警察

D. D中国公民

A. A自治区联社

B. B法人机构联社

C. C法人机构营业网点

D. D客户本人

A. A、谁收进谁赔款

B. B、谁发现谁赔款

C. C、单位赔偿

D. D、退回客户