A、A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、B、客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的
C、C、开户之日起6个月内无交易记录的账户
D、D、各营业机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案：ABCD
A、A、客户行为或者交易情况出现异常的
B、B、客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的
C、C、开户之日起6个月内无交易记录的账户
D、D、各营业机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案：ABCD
A. A长款不得寄库，短款不得空库，不能以长补短
B. B侵吞长款以贪污论处
C. C短款不报，以违反制度论处
D. D长款归个人，短款报损，不得以长补短
A. A、1212
B. B、126
C. C、612
A. A半
B. B1
C. C2
D. D3
A. A退回原持有人
B. B金融机构留存
C. C上缴中国人民银行
D. D销毁
A. A、一次性发现假人民币10张(枚)
B. B、属于利用新的造假手段制造假币的
C. C、有制造贩卖假币线索的
D. D、持有人不配合金融机构收缴行为的
A. A存单
B. B存折
C. C存款证明
D. D存款证实书
A. A、各种账本
B. B、各类报表
C. C、印章
D. D、储蓄凭条
A. A、1000
B. B、2000
C. C、3000
D. D、5000
解析：单位银行结算账户转入久悬户满5年且余额在5000元以下（含5000元）的，应将本息余额转入久悬未取专户管理。
A. A储蓄存款
B. B企业存款
C. C同业存款
D. D单位存款
A. A、当日
B. B、当月
C. C、当年
D. D、当季结算日
