APP下载
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务题库一
搜索
题库一柜面业务题库一
题目内容
(
多选题
)
当您对被收缴的假币有异议时,建议您可以向( )提出书面鉴定申请。

A、A当地人民银行分支机构

B、B人民银行授权的鉴定机构

C、C公安机关

D、D、法院

答案:AB

解析:2021年反假货币知识网络答题辅导

题库一柜面业务题库一
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看题目
外部调入现金发现差错时,首先应检查本机构款项调运、保管、( )等过程。如认定确非本机构责任时,应将有关证据和发现差错情况及时提供调出机构查找
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看题目
安全用卡常识包括:( ),可以第一时间发现账户收支详情;。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看题目
账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
能辨别面额,票面剩余()以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看题目
持续识别客户的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,持续核实单位客户受益所有人信息,可以通过但不限于以下方式:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看题目
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看题目
网上银行个人客户证书有效期为( )年,逾期自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看题目
银行业金融机构对案件处置工作负(  )责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库一柜面业务题库一
题目内容
(
多选题
)
手机预览
题库一柜面业务题库一

当您对被收缴的假币有异议时,建议您可以向( )提出书面鉴定申请。

A、A当地人民银行分支机构

B、B人民银行授权的鉴定机构

C、C公安机关

D、D、法院

答案:AB

解析:2021年反假货币知识网络答题辅导

题库一柜面业务题库一
相关题目
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明?()

A. A根据人民银行制度要求的。

B. B近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发
,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行
为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

C. C根据联社文件要求

解析:近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪?()

A. A、毒品犯罪

B. B、贪污贿赂犯罪

C. C、恐怖活动犯罪

D. D、走私犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c130-c0f9-29e3bb5dbe10.html
点击查看答案
外部调入现金发现差错时,首先应检查本机构款项调运、保管、( )等过程。如认定确非本机构责任时,应将有关证据和发现差错情况及时提供调出机构查找

A. A、入库

B. B、复点

C. C、出库

D. D、清分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe11.html
点击查看答案
安全用卡常识包括:( ),可以第一时间发现账户收支详情;。

A. A开通短信提醒功能

B. B设置简单、单一密码

C. C开通微信提醒功能

D. D卡片交予他人使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
账户支取方式维护可在任意网点办理;当账户处于()状态不允许进行密码重置

A. A正常

B. B丢失

C. C挂失

D. D存续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
能辨别面额,票面剩余()以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换

A. A二分之一(含)

B. B五分之三(含)

C. C四分之三(含)

D. D五分之四(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-ada8-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
持续识别客户的股权或者控制权结构,逐层深入并掌握控制或获取受益的自然人,持续核实单位客户受益所有人信息,可以通过但不限于以下方式:

A. A、询问客户

B. B、要求客户提供证明材料

C. C、查询公开信息

D. D、委托有关机构调查等方式进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-c518-c0f9-29e3bb5dbe18.html
点击查看答案
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求?

A. A50%

B. B70%

C. C80%

D. D100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-a9c0-c0f9-29e3bb5dbe1d.html
点击查看答案
网上银行个人客户证书有效期为( )年,逾期自动失效。

A. A1

B. B2

C. C3

D. D5

解析:《通辽市科尔沁区农村信用合作联社网上银行管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b190-c0f9-29e3bb5dbe15.html
点击查看答案
银行业金融机构对案件处置工作负(  )责任

A. A主要

B. B次要

C. C沟通

D. D间接

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef13-4ba6-b960-c0f9-29e3bb5dbe06.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载