（　）负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。

A. A、柜员

B. B、被收缴

C. C、收缴人

D. D、出纳员

A. A 发起行

B. B 接收行

C. C 被贷记行

D. D 被借记行

A. A套现污染了社会风气

B. B套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤

C. C套现形成发卡行风险

D. D套现扰乱金融秩序

A. A、10

B. B、20

C. C、25

D. D、30

A. A套现

B. B虚假交易

C. C洗单

D. D侧录

A. A、只提交大额交易报告

B. B、只提交可疑交易报告

C. C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D. D、合并提交大额可疑交易报告

A. A30万元；30万元

B. B50万元；50万元

C. C100万元；100万元

D. D无限制

A. A、财政预算外资金，应出具财政部门的证明。

B. B、粮、棉、油收购资金，应出具发票

C. C、证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明。

D. D、期货交易保证金，应出具期货公司
或期货管理部门的证明。

A. A、自我复核

B. B、自我约束

C. C、自我控制

D. D、自担风险

A. A电话线方式和有线方式

B. BGSM方式和GPRS方式

C. CGSM短信息方式和GPRS方式

D. D无线通讯方式和有限通讯方式