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题库一柜面业务一

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题库一柜面业务一

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单选题

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()须对辖内特约商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。

A、A、特约商户调查员

B、B、特约商户管理员

C、C、特约商户发展员

D、D、收单机构综合员

答案：B

题库一柜面业务一

银行业金融机构应当对关键岗位实行（）的人员轮换和强制休假制度

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特约商户的交易单据至少要保存（）年。

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同一自然人在同一行社只能开立（）Ⅰ类户

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营业机构柜面业务人员不得为仅持有（）材料的客户开立个人银行账户

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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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客户身份识别应当遵循“（）”原则，在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当履行客户身份识别义务，核实相关客户的身份证件信息的真实性，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行联网核查。

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因违规被收单机构（包括他行收单机构）解除收单协议，被中止收单业务的商户，在（）年之内不得再次与之签约。

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授权审核支票提示付款期限为（）遇节假日顺延。

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( )是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

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自助设备备用钥匙和备用密码的管理，由旗县级法人机构业务主管部门指定专人负责每周一次进行检查，旗县级法人机构业务主管部门负责人每月（）进行检查，旗县级法人机构相关领导进行不定期抽查，但原则上每季度不少于一次。每次检查后登记《查库登记簿》

题目内容

(

单选题

)

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题库一柜面业务一

()须对辖内特约商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。

A、A、特约商户调查员

B、B、特约商户管理员

C、C、特约商户发展员

D、D、收单机构综合员

答案：B

相关题目

银行业金融机构应当对关键岗位实行（）的人员轮换和强制休假制度

A. A定期

B. B不定期

C. C定期或不定期

D. D短期

点击查看答案

特约商户的交易单据至少要保存（）年。

A. A半

B. B1

C. C2

D. D3

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同一自然人在同一行社只能开立（）Ⅰ类户

A. A1个

B. B2个

C. C3个

D. D4个

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营业机构柜面业务人员不得为仅持有（）材料的客户开立个人银行账户

A. A身份证

B. B辅助身份证明

C. C有效身份证件

D. D临时身份证

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A. A、规范

B. B、规定

C. C、监督

D. D、管理

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A. A、了解自己

B. B、了解你的客户

C. C、了解他人

D. D、了解办理业务原因

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因违规被收单机构（包括他行收单机构）解除收单协议，被中止收单业务的商户，在（）年之内不得再次与之签约。

A. A一

B. B二

C. C三

D. D五

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授权审核支票提示付款期限为（）遇节假日顺延。

A. A、自出票之日起5日

B. B、自出票之日起7日

C. C、自出票之日起10日

D. D、自出票之日起15日

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( )是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

A. A、基本存款账户

B. B、一般存款账户

C. C、专用存款账户

D. D、临时存款账户

解析：基本存款账户是单位因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

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A. A一次

B. B两次

C. C三次

D. D四次

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