（）应按照相关制度规定对受理的业务凭证、票据、存单、折、卡及相关资料等进行严格审核，认真做好防伪鉴别，并对记载事项的真实性、合规性和完整性负责。

A. A、有效期满

B. B、损坏

C. C、卡面污损、残缺不能辨认

D. D、持卡人相貌与卡面照片相差较大

A. A逐笔、实时

B. B逐笔、延时

C. C多笔、实时

D. D多笔、延时

A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. A套现

B. B虚假交易

C. C洗单

D. D侧录

A. A30

B. B50

C. C100

D. D无限额

A. A毛泽东头像亮度与层次

B. B右下角局部图案

C. C面额数字、胶印对印图案的样式

D. D主景图案造型与层次效果

A. A月季花

B. B菊花

C. C荷花

D. D兰花

A. AⅠ类

B. BⅡ类

C. CⅢ类

D. DⅣ类

A. A、三级柜员

B. B、一级柜员

C. C、大堂经理

D. D、外勤人员

A. A单指单张点钞法

B. B多指单张点钞法

C. C单指多张点钞法

D. D多指多张点钞法