A、A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B、B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C、C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D、D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
答案：A
A、A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B、B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C、C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D、D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
答案：A
A. A、基本存款账户
B. B、临时存款账户
C. C、任意账户
解析：为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。
A. A、失信被执行人
B. B、严重违法失信企业名单
C. C、异常经营名录
解析： 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经营业机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，营业机构不得为其开户。
A. A、风险
B. B、客户
C. C、VIP
D. D、服务
A. A微信
B. B钉钉
C. C电话
D. D短信
A. A、1个
B. B、2个
C. C、3个
解析：一个证明文件能开立1个专用存款账户。
A. A、较高风险
B. B、中风险
C. C、较低风险
D. D、低风险
A. A农信银资金清算中心
B. B非银行支付机构
C. C中国人民银行清算总中心
D. D银行业金融机构
A. A 工商部门出具的“未核准登记证明”
B. B入账时的交易凭证；
C. C出资人身份证原件正反面 。
D. D转账入账：依据入账资金来源填写的收款方凭证；
A. A、1千元
B. B、2千元
C. C、3千元
D. D、5千元
A. A、1%，5
B. B、1%，50
C. C、2%，5
D. D、2%，50
