对于半年内出现（）次以上调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金。

A. A、《合伙企业营业执照》

B. B、《营业执照》

C. C、《个人独资企业营业执照》

A. A、中国工商银行总行

B. B、中国人民银行

C. C、国务院

D. D、中国建设银行总行

A. A吞卡

B. B退卡

C. C销卡

D. D换卡

A. A 个人储蓄通存业务

B. B 个人储蓄通兑业务

C. C 代付工资业务

D. D 代收水、电、煤气等公用事业费业务

A. A12123

B. B12315

C. C12333

D. D12345

A. A、毒品犯罪

B. B、贪污贿赂犯罪

C. C、恐怖活动犯罪

D. D、走私犯罪

A. A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. AⅠ类

B. BⅡ类

C. CⅢ类

D. DⅣ类

A. A商业信用

B. B消费信用

C. C国家信用

D. D补偿贸易

A. A1

B. B2

C. C3

D. D4