活期储蓄存折户（）为结息日

A. A一个月

B. B三个月

C. C半年

D. D一年

A. A、继续为客户办理业务

B. B、采取临时冻结账户

C. C、中止为客户办理业务

D. D、不予理睬

A. AⅠ类

B. BⅡ类

C. CⅢ类

D. DⅣ类

A. A、原交易凭证

B. B、负责人（有权人）签字的“远程集中授权申请书” （ 详细注明抹账原因）

C. C、客户回单联（ 对外业务： 客户身份证原件正反面）；

D. D、柜员双人影像。

A. A不需客户身份核实程序，直接开立银行账户

B. B经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户

C. C经精简的客户身份核实程序
，开立功能相对简单的银行账
户。后续客户需要更为全面账
户服务的，可在补齐相应客户尽
职调查程序后升级账户功能。

A. A、反洗钱内控制度

B. B、客户身份识别制度

C. C、客户风险等级划分制度

D. D、报告涉嫌恐怖融资制度

A. A、全面性

B. B、持续性

C. C、重点识别

D. D、审慎性

A. A、不法分子利用假身份证、 假工作证涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询扣划或冻结，诈骗客户资金

B. B、银行工作人员私自或与外部人员合伙， 利用查询冻结（ 解冻） 扣划手段挪用盗取资金

C. C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息， 向被执行人通风报信， 或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金。

D. D、银行工作人员通过强制扣划交易， 绕过客户密码， 侵占客户资金

A. A金、绿

B. B绿、蓝

C. C红、绿

D. D、绿、蓝

A. A、了解自己

B. B、了解你的客户

C. C、了解他人

D. D、了解办理业务原因