经商户风险监控系统综合评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构应在（）个工作日内终止商户的银联卡交易。

A. A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. A、社会团体

B. B、其他组织

C. C、企业法人

D. D、企业非法人

A. A开通短信提醒功能

B. B设置简单、单一密码

C. C开通微信提醒功能

D. D卡片交予他人使用

A. A整存整取

B. B零存整取

C. C存本取息

D. D整存零取

A. A身份证

B. B辅助身份证明

C. C有效身份证件

D. D临时身份证

A. A、一级柜员

B. B、二级柜员

C. C、三级柜员

D. D、四级柜员

A. A商业信用

B. B消费信用

C. C国家信用

D. D补偿贸易

A. A15

B. B20

C. C25

D. D30

A. A顺序使用

B. B即时销号

C. C人离证收

D. D跳号使用

A. A调（查）阅人不得涂改、圈划会计档案

B. B调（查）阅人可以抄录、照相、复印或复制

C. C内部查阅会计档案只须履行登记手续，不需领导审批

D. D调（查）阅人不得将会计档案拆封和借出