为了预防洗钱和恐怖融资活动，（ ）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. A 查询发起清算行

B. B 由接收清算行反向退回该笔业务

C. C 经主管确认后进行账务处理

D. D 由接收人和发起人自行协商

A. A3

B. B4

C. C5

D. D6

A. A、一转、二摸、三透光

B. B、一看、二听、三测

C. C、一看、二摸、三听、四测

D. D、一转、二听、三看

A. A、只付不收

B. B、只收不付

C. C、可以收付

D. D、不得收付

A. A款

B. B密

C. C印

D. D单

A. A、客户行为或者交易情况出现异常的

B. B、客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的

C. C、开户之日起6个月内无交易记录的账户

D. D、各营业机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A. A借款人的资产变现收入

B. B借款人的正常经营收入

C. C借款人的担保变现收入

D. D借款人的对外筹资

A. A、毒品犯罪

B. B、贪污贿赂犯罪

C. C、恐怖活动犯罪

D. D、走私犯罪

A. A差别利率

B. B实际利率

C. C公定利率

D. D基准利率

A. A、周

B. B、月

C. C、季度

D. D、年