银行业金融机构应当对关键岗位实行（ ）的人员轮换和强制休假制度

A. A、5、4

B. B、6、3

C. C、11、3

D. D、12、4

A. A、大额和可疑交易报告

B. B、可疑交易的分析

C. C、与司法机关全面合作

D. D、客户身份识别

A. A办理人民币存取款业务的金融机构

B. B人民银行货币发行部门

C. C任何金融机构

D. D贷款公司

A. A借款人的资产变现收入

B. B借款人的正常经营收入

C. C借款人的担保变现收入

D. D借款人的对外筹资

A. A、半年

B. B、一年

C. C、二年

D. D、三年

A. A支取

B. B存入

C. C补磁

D. D登记

A. A套现污染了社会风气

B. B套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤

C. C套现形成发卡行风险

D. D套现扰乱金融秩序

A. A主要

B. B次要

C. C沟通

D. D间接

A. A转账

B. B签约

C. C变更

D. D解约

A. A、协助冻结存款通知书

B. B、执法人员执法证；

C. C、执法人员工作证

D. D、客户影像