智能柜台的SOP系统中可查看（ ）天以内的电子流水。

A. A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B. B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C. C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

A. A、人民检察院

B. B、海关

C. C、当地人民银行

D. D、人民法院

A. A、居民委员会居民委员会

B. B、村民委员会

C. C、社区委员会

A. A3个月

B. B6个月

C. C9个月

D. D一年

A. A、中国工商银行总行

B. B、中国人民银行

C. C、国务院

D. D、中国建设银行总行

A. A、3

B. B、4

C. C、5

D. D、6

A. A、存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。

B. B、存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

C. C、企业法人房产证

A. A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统

D. D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. A书面挂失

B. B正式挂失

C. C非正式挂失

D. D口头挂失

A. A基准贷款利率

B. B浮动贷款利率

C. C固定贷款利率

D. D混合利率